法律14 部

• 最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释 现行有效 法释〔2025〕13号 · 2025-08-24
• 中华人民共和国反洗钱法（2024年） 现行有效 2024-11-08
• 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释 现行有效 法释〔2024〕10号 · 2024-08-19
• 最高人民法院关于修改《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的决定 已废止 法释〔2021〕8号 · 2021-04-13
• 中华人民共和国刑法（节选） 现行有效 2020-12-26
• 中华人民共和国刑法修正案（十一） 现行有效 2020-12-26
• 中华人民共和国刑法修正案（九） 现行有效 2015-08-29
• 最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释 已废止 法释〔2015〕11号 · 2015-05-29
• 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 已废止 法释〔2009〕15号 · 2009-11-04
• 中华人民共和国刑法修正案（七） 现行有效 2009-02-28
• 中华人民共和国反洗钱法（2006年） 已废止 2006-10-31
• 中华人民共和国刑法修正案（六） 现行有效 2006-06-29
• 中华人民共和国刑法修正案（三） 现行有效 2001-12-29
• 中华人民共和国刑法（1997年）（节选） 已废止 1997-03-14

部门规章18 部

• 反洗钱特别预防措施管理办法 现行有效 中国人民银行 外交部 公安部 国家安全部 司法部 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局令〔2026〕第1号 · 2026-01-13
• 金融机构客户受益所有人识别管理办法 现行有效 中国人民银行令〔2025〕第12号 · 2025-12-19
• 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 现行有效 中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会令〔2025〕第11号 · 2025-10-31
• 中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定 现行有效 中国人民银行令〔2025〕第10号 · 2025-09-30
• 中国人民银行行政处罚裁量基准适用规定 现行有效 中国人民银行令〔2024〕第6号 · 2024-11-25
• 受益所有人信息管理办法 现行有效 中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号 · 2024-04-29
• 中国人民银行行政处罚程序规定 现行有效 中国人民银行令〔2022〕第3号 · 2022-04-14
• 中国人民银行执法检查程序规定 现行有效 中国人民银行令〔2022〕第2号 · 2022-04-14
• 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 已废止 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号 · 2022-01-26
• 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 现行有效 中国人民银行令〔2021〕第3号 · 2021-04-15
• 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 现行有效 中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号 · 2019-01-29
• 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定 现行有效 中国人民银行令〔2018〕第2号 · 2018-07-26
• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 现行有效 中国人民银行令〔2016〕第3号 · 2016-12-28
• 涉及恐怖活动资产冻结管理办法 已废止 中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号 · 2014-01-10
• 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 已废止 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号 · 2007-06-21
• 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 已废止 中国人民银行令〔2007〕第1号 · 2007-06-11
• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 已废止 中国人民银行令〔2006〕第2号 · 2006-11-14
• 金融机构反洗钱规定 已废止 中国人民银行令〔2006〕第1号 · 2006-11-14

规范性文件66 部

• 中国人民银行 国家金融监督管理总局公告〔2026〕第5号 现行有效 2026-03-03
• 中国人民银行公告〔2026〕第3号 现行有效 2026-02-07
• 中国人民银行关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关事项的通知 现行有效 银发〔2025〕205号 · 2025-12-01
• 财政部 中国人民银行关于印发《会计师事务所反洗钱工作管理办法》的通知 现行有效 财会〔2025〕20号 · 2025-09-23
• 司法部 中国人民银行关于印发《公证机构反洗钱管理办法》的通知 现行有效 司规〔2025〕3号 · 2025-09-01
• 司法部 中国人民银行关于印发《律师行业反洗钱工作管理办法》的通知 现行有效 司规〔2025〕2号 · 2025-08-01
• 住房城乡建设部　中国人民银行关于印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》的通知 现行有效 建房规〔2025〕2号 · 2025-07-25
• 中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知 现行有效 银发〔2025〕124号 · 2025-06-22
• 中国人民银行 民政部关于印发《社会组织反恐怖融资管理办法》的通知 现行有效 银发〔2025〕57号 · 2025-04-11
• 中国人民银行 国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知 现行有效 银发〔2021〕16号 · 2021-02-01
• 中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知 现行有效 银保监办发〔2019〕238号 · 2019-12-30
• 中国人民银行关于印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范的通知 现行有效 银发〔2019〕63号 · 2019-03-12
• 中国人民银行关于印发《非银行支付机构大额交易报告要素及释义》的通知 现行有效 银发〔2018〕349号 · 2019-01-15
• 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关于印发《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》的通知 现行有效 银发〔2018〕230号 · 2018-09-29
• 中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知 现行有效 银办发〔2018〕120号 · 2018-07-26
• 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知 现行有效 银办发〔2018〕130号 · 2018-07-24
• 中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知 现行有效 银发〔2018〕163号 · 2018-07-10
• 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知 已废止 银发〔2018〕164号 · 2018-06-28
• 关于加强注册会计师行业监管有关事项的通知 现行有效 财会〔2018〕8号 · 2018-03-15
• 中国人民银行关于印发《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知 现行有效 银发〔2017〕300号 · 2017-12-30
• 中国人民银行关于印发《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知 现行有效 银发〔2017〕301号 · 2017-12-30
• 中国人民银行 民政部关于印发《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知 已废止 银发〔2017〕261号 · 2017-11-22
• 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 已废止 银发〔2017〕235号 · 2017-10-30
• 住房城乡建设部 人民银行 银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知 现行有效 建房〔2017〕215号 · 2017-09-30
• 中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知 现行有效 银发〔2017〕218号 · 2017-09-27
• 中国人民银行办公厅关于做好外逃人员名单监测后续工作的通知 现行有效 银办发〔2017〕192号 · 2017-09-22
• 中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知 现行有效 银发〔2017〕187号 · 2017-08-23
• 中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知 已废止 银发〔2017〕117号 · 2017-05-23
• 中国人民银行关于印发《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知 现行有效 银发〔2017〕108号 · 2017-05-03
• 中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知 现行有效 银发〔2017〕99号 · 2017-04-21
• 中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知 现行有效 银发〔2017〕98号 · 2017-04-20
• 中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知 已废止 银发〔2017〕1号 · 2017-01-03
• 中国人民银行办公厅 保监会办公厅关于投保人与被保险人、受益人关系确认有关事项的通知 已废止 银办发〔2016〕270号 · 2016-12-30
• 中国人民银行关于印发 《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》的通知 已废止 银发〔2016〕163号 · 2016-07-01
• 中国人民银行办公厅关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知 已废止 银办发〔2016〕110号 · 2016-04-27
• 中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知 现行有效 银办发〔2015〕135号 · 2015-06-30
• 中国人民银行办公厅关于进一步规范大额交易和可疑交易报告批量纠删操作的通知 现行有效 银办发〔2015〕14号 · 2015-01-19
• 关于印发《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知 尚未生效 保监发〔2014〕110号 · 2014-12-30
• 中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》有关事项的通知 已废止 银办发〔2014〕263号 · 2014-12-26
• 中国人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的通知 已废止 银发〔2014〕344号 · 2014-12-09
• 中国人民银行办公厅关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知 现行有效 银办发〔2014〕124号 · 2014-05-30
• 中国人民银行办公厅关于进一步规范大额交易和可疑交易报告纠错删除操作规程的通知 已废止 银办发〔2014〕104号 · 2014-05-12
• 中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知 现行有效 银发〔2021〕102号 · 2014-04-14
• 中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知 现行有效 银办发〔2013〕125号 · 2013-05-29
• 中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知 已废止 银发〔2013〕2号 · 2013-04-09
• 中国人民银行关于印发支付机构可疑交易（行为）报告要素释义和数据接口规范的通知 现行有效 银发〔2012〕208号 · 2012-08-22
• 中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知 现行有效 银发〔2012〕201号 · 2012-08-21
• 中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知 现行有效 银发〔2012〕199号 · 2012-08-12
• 中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知 现行有效 银发〔2012〕178号 · 2012-07-18
• 中国人民银行关于印发 《报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更管理规程（试行）》的通知 已废止 银发〔2012〕166号 · 2012-06-29
• 中国人民银行关于印发《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知 现行有效 银发〔2012〕54号 · 2012-03-08
• 中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知 已废止 银发〔2011〕17号 · 2011-01-20
• 中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知 已废止 银发〔2010〕48号 · 2010-02-10
• 中国人民银行、最高人民检察院、公安部等关于印发《反洗钱信息查询规定（试行）》 现行有效 银发〔2009〕399号 · 2009-12-29
• 中国人民银行关于进一步严格大额交易和可疑交易报告填报要求的通知 现行有效 银发〔2009〕123号 · 2009-04-16
• 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知 已废止 银发〔2008〕391号 · 2008-12-31
• 中国人民银行办公厅关于大额交易和可疑交易报告纠错删除操作规程的通知 现行有效 银办发〔2008〕257号 · 2008-10-28
• 中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知 现行有效 银发〔2008〕248号 · 2008-09-12
• 中国人民银行关于转发FATF有关伊朗问题声明的通知 现行有效 银发〔2007〕436号 · 2007-11-23
• 中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法（试行）》的通知 已废止 银发〔2007〕254号 · 2007-07-27
• 中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》 已废止 银发〔2007〕175号 · 2007-06-04
• 中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知 现行有效 银发〔2007〕158号 · 2007-05-21
• 中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知 已废止 银发〔2007〕27号 · 2007-01-30
• 中国人民银行办公厅关于加强支付机构反洗钱监管有关事项的通知 现行有效 银办发〔2015〕15号
• 中国人民银行办公厅关于加强禁毒反洗钱工作的通知 现行有效 银办发〔2013〕215号
• 中国人民银行关于印发中国银联和资金清算中心可疑及个人跨境交易报告要素释义和数据接口规范的通知 现行有效 银发〔2012〕209号

反洗钱局发文5 部

• 中国人民银行反洗钱局关于印发《金融机构洗钱风险监管评估实施细则》的通知 现行有效 银反洗发〔2025〕28号 · 2025-12-31
• 中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知 现行有效 银反洗发〔2021〕1号 · 2021-01-18
• 关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知 现行有效 银反洗发〔2019〕20号 · 2019-12-30
• 关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法（试行）》的通知 已废止 银反洗发〔2018〕21号 · 2018-09-29
• 中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的通知 现行有效 银反洗发〔2018〕19号 · 2018-09-29

批复文件84 部

• 关于大额交易报告有关问题的批复 尚未生效 银反洗发〔2014〕1号 · 2014-01-06
• 关于再保险公司客户身份识别有关事项的批复 尚未生效 银函〔2013〕261号 · 2013-08-22
• 关于客户身份识别等相关问题请示的批复 尚未生效 银反洗发〔2013〕5号 · 2013-03-05
• 关于众诚汽车保险股份有限公司反洗钱工作有关问题请示的批复 尚未生效 银反洗发〔2012〕31号 · 2012-07-27
• 关于执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题请示的批复 尚未生效 银反洗发〔2012〕22号 · 2012-07-04
• 关于单位客户留存证件问题的复函 尚未生效 局函〔2012〕162号 · 2012-04-12
• 关于代理转账业务身份识别问题的复函 尚未生效 局函〔2012〕143号 · 2012-04-05
• 关于人民币单位银行结算账户开户有关事项的批复 尚未生效 银复〔2012〕33号 · 2012-03-26
• 关于机构客户身份证明文件问题的复函 尚未生效 局函〔2012〕89号 · 2012-03-07
• 关于现金存取业务联网核查问题的复函 尚未生效 局函〔2011〕434号 · 2011-09-21
• 关于开展降低可疑交易报告量试点工作的复函 尚未生效 局函〔2010〕468号 · 2010-10-11
• 关于第三方付费项下反洗钱工作问题的复函 尚未生效 局函〔2010〕279号 · 2010-05-13
• 关于对未成年人客户证券交易分析报告有关问题的答复 尚未生效 局函〔2009〕707号 · 2009-12-18
• 关于以合成电子影像替代纸质身份证复印件问题复函 尚未生效 局函〔2009〕533号 · 2009-10-09
• 关于客户身份基本信息证明文件有关问题的复函 尚未生效 局函〔2009〕279号 · 2009-05-20
• 关于明确客户身份识别及风险等级划分相关要求的复函 尚未生效 局函〔2009〕203号 · 2009-04-10
• 关于客户身份识别有关问题的复函 尚未生效 局函〔2009〕195号 · 2009-04-10
• 关于报告银行自营业务大额交易问题的复函 尚未生效 局函〔2009〕180号 · 2009-04-01
• 关于运用全国公民身份信息系统的复函 尚未生效 局函〔2009〕136号 · 2009-03-06
• 关于信用卡柜台还款客户身份识别的复函 尚未生效 局函〔2008〕789号 · 2008-12-23
• 关于执行反洗钱法规有关问题的复函 尚未生效 局函〔2008〕788号 · 2008-12-23
• 关于对变更营业执照注册号的客户开展客户身份识别工作的复函 尚未生效 局函〔2008〕764号 · 2008-12-10
• 关于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的批复 尚未生效 银办函〔2008〕538号 · 2008-11-10
• 关于反洗钱工作有关问题的复函 尚未生效 局函〔2008〕560号 · 2008-09-19
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的请示的复函 尚未生效 局函〔2008〕494号 · 2008-09-19
• 关于客户身份识别和数据报送有关问题的复函 尚未生效 局函〔2008〕388号 · 2008-06-26
• 关于反洗钱工作有关问题意见的复函 尚未生效 局函〔2008〕287号 · 2008-05-15
• 关于反洗钱数据报送有关问题的批复 尚未生效 银复〔2008〕11号 · 2008-05-13
• 关于客户授权代理人办理业务有关问题的复函 尚未生效 局函〔2008〕219号 · 2008-05-05
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《反洗钱非现场监管办法（试行）》有关问题的请示的复函 尚未生效 局函〔2008〕41号 · 2008-01-25
• 关于对执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的复函 尚未生效 局函〔2007〕745号 · 2007-12-17
• 关于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的批复 尚未生效 银复〔2007〕28号 · 2007-12-11
• 关于法人金融机构异地经营管辖问题的批复 尚未生效 银复〔2007〕27号 · 2007-11-26
• 关于确定大额和可疑交易数据报送时限的复函 尚未生效 局函〔2007〕693 号 · 2007-11-16
• 关于反洗钱非现场监管信息报送有关问题的批复 尚未生效 局函〔2007〕674号 · 2007-11-15
• 关于对保险公司客户身份识别有关问题的批复 尚未生效 局函〔2007〕700号 · 2007-11-02
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的复函 尚未生效 局函〔2007〕638 号 · 2007-10-25
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题和建议的复函 尚未生效 局函〔2007〕637号 · 2007-10-25
• 关于执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《反洗钱非现场监管办法（试行）》中有关问题的批复 尚未生效 银办函〔2007〕562号 · 2007-10-24
• 关于处理反恐怖融资有关问题的批复 尚未生效 银复〔2007〕24号 · 2007-09-12
• 关于客户身份识别制度有关问题的复函 尚未生效 局函〔2007〕524 号 · 2007-08-30
• 关于可疑交易报告相关问题的复函 尚未生效 局函〔2007〕438 号 · 2007-08-29
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》实施中若干问题的复函 尚未生效 局函〔2007〕468 号 · 2007-08-15
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的几点反馈意见和建议的复函 尚未生效 局函〔2007〕454 号 · 2007-08-07
• 关于证券业、期货业和保险业金融机构反洗钱管辖问题的批复 尚未生效 银复〔2007〕17号 · 2007-08-07
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的确认的复函 尚未生效 局函〔2007〕439 号 · 2007-07-31
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的复函 尚未生效 局函〔2007〕437 号 · 2007-07-30
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的复函 尚未生效 局函〔2007〕416 号 · 2007-07-30
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的复函 尚未生效 局函〔2007〕324号 · 2007-07-16
• 关于执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题的批复 尚未生效 银复〔2007〕18号 · 2007-07-08
• 关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题的批复 尚未生效 银复〔2007〕8号 · 2007-04-02
• 关于多次报送客户可疑交易报告问题的复函 尚未生效 局函〔2011〕538号
• 关于对采用第二代身份证阅读仪合成电子影像替代纸质身份证复印件的请示的复函 尚未生效 局函〔2011〕118号
• 关于对保险业反洗钱客户身份识别有关问题的请示的复函 尚未生效 局函〔2011〕94号
• 关于对某银行使用合成电子影像打印件替代纸质身份证件复印件请示的批复 尚未生效 局函〔2010〕292号
• 关于客户身份识别工作有关问题请示的复函 尚未生效 局函〔2010〕241号
• 关于社保卡批量开户资料填写内容请示的复函 尚未生效 局函〔2010〕149号
• 关于就基金公司在客户身份识别方面问题征求意见的复函 尚未生效 局函〔2010〕110号
• 关于执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题请示的复函 尚未生效 局函〔2009〕693号
• 关于可疑交易报告相关问题请示的复函 尚未生效 局函〔2009〕621号
• 关于明确委托金融机构以外第三方进行客户身份识别有关规定的请示的复函 尚未生效 局函〔2009〕518号
• 关于中止客户交易有关问题的复函 尚未生效 局函〔2009〕342号
• 关于客户洗钱风险等级划分问题的复函 尚未生效 局函〔2009〕245号
• 关于反洗钱有关问题请示的复函 尚未生效 局函〔2009〕190号
• 关于反洗钱数据报送有关问题请示的复函 尚未生效 局函〔2009〕145号
• 关于客户身份识别及可疑交易报告若干问题的复函 尚未生效 局函〔2009〕75号
• 关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的请示的复函 尚未生效 局函〔2008〕708号
• 关于处理涉嫌跨境电邮欺诈资金的批复 尚未生效 银反洗发〔2016〕32号
• 关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有关问题的批复 尚未生效 银反洗发〔2014〕5号
• 关于客户身份识别等相关问题请示的批复 尚未生效 银反洗发〔2013〕5号
• 关于某分行反洗钱处对支付机构反洗钱工作相关请示的批复 尚未生效 银反洗发〔2013〕59号
• 关于保险业金融机构客户身份识别工作请示的批复 尚未生效 银反洗发〔2013〕53号
• 关于客户身份识别相关问题的批复 尚未生效 银反洗发〔2013〕51号
• 关于农信社联社反洗钱工作职责的意见 尚未生效 银反洗发〔2013〕40号
• 关于满期给付和大病保险理赔客户身份识别工作请示的批复 尚未生效 银反洗发〔2013〕22号
• 关于边境地区受理境外边民办理金融业务的客户身份证件问题的复函 尚未生效 银反洗发〔2013〕12号
• 关于第三方代付小额保费的可疑交易识别问题请示的批复 尚未生效 银反洗发〔2013〕6号
• 关于客户身份识别相关问题请示的批复 尚未生效 银反洗发〔2012〕17号
• 关于客户身份识别有关问题的批复 尚未生效 银反洗发〔2011〕13号
• 关于客户身份识别有关问题的批复 尚未生效 银反洗发〔2007〕14号
• 关于农业银行重庆市分行试行留存二代身份证电子影像的批复 尚未生效 银办函〔2009〕41号
• 关于某银行个人身份信息存储有关事宜的批复 尚未生效 银复〔2011〕11号
• 关于执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的批复 尚未生效 银复〔2008〕16号
• 关于对单位银行结算账户进行分类管理事宜的批复 尚未生效 银复〔2008〕6号

其他文件14 部

• 中国人民银行 国家发展改革委 工业和信息化部 公安部 市场监管总局 金融监管总局 中国证监会 国家外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知 现行有效 银发〔2026〕42号 · 2026-02-06
• 受益所有人信息备案指南（第二版） 现行有效 2026-01-30
• 中国人民银行公告〔2025〕第3号 现行有效 中国人民银行公告〔2025〕第3号 · 2025-03-21
• 受益所有人信息备案指南（第一版） 已废止 2024-10-28
• 中国人民银行公告〔2023〕第4号 现行有效 中国人民银行公告〔2023〕第4号 · 2023-04-04
• 关于暂缓施行《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的公告（附记者问） 现行有效 2022-02-21
• 中国互联网金融协会关于印发《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知 现行有效 2020-10-25
• 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、 反逃税监管体制机制的意见 现行有效 国办函〔2017〕84号 · 2017-09-29
• 中国反洗钱监测分析中心关于发布《反洗钱数据报送常见问题解答》的通知 现行有效 银反洗中心发〔2017〕22号 · 2017-06-29
• 中国反洗钱监测分析中心关于印发《金融机构大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范》的通知 现行有效 银反洗中心发〔2017〕19号 · 2017-05-31
• 中国反洗钱监测分析中心关于做好非银行支付机构大额交易数据报送平台上线工作的通知 现行有效 银反洗中心发〔2020〕13号
• 中国反洗钱监测分析中心关于进一步明确大额交易和可疑交易报告数据报送要求的通知 现行有效 银反洗中心发〔2018〕13号
• 中国反洗钱监测分析中心关于进一步做好反洗钱数据报送数字证书发放管理工作的通知 现行有效 银反洗中心发〔2017〕33号
• 中国反洗钱监测分析中心关于报告机构通过数据接收平台报备电子文件的通知 现行有效 银反洗中心发〔2017〕25号