关于现金存取业务联网核查问题的复函

（局函〔2011〕434号）

发布日期：2011-09-21

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时效状态： 效力不明

历史沿革： 📜
你处《关于<金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法>执行中有关问题的请示》(某银反洗〔2011〕11 号）收悉。经研究，现函复如下：
　　按照《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发〔2008〕391 号）的规定，金融机构在办理大额现金存取时，如无异常情况或其他应当联网核查公民身份信息的情况出现，可不要求金融机构进行联网核查。
　　二○一一年九月二十一日